(ИНН 780224091702)
Галкин Константин Борисович
15.12.1966 года рождения

Занимается незаконной банковской деятельностью. “Подпадающий под признаки статьи 172 УК РФ” оказывает услуги различным коммерческим структурам и физическим лицам по обналичиванию и выводу денежных средств за пределы РФ). Кидает людей по обналичке денежных средств, а также берется за услуги по экспорту (импорту) грузов. Первые две или три отправки грузов делает, но затем выжидает крупную партию груза. Берет оплату (сразу просит 100%) затем начинает динамить со сроками. Проходит месяц, два, три. Все говорит: вот вот все сейчас получиться. Ждет пока у клиента закончиться терпение ждать. Затем возвращает груз. Деньги за услугу вообще никакие не возвращает, ссылается на то, что все деньги потрачены на взятки, складские услуги и так далее.
Движимое и не движимое имущество все с себя переоформили на родственников и жену из-за долгов.

Возможный адрес проживания этого мошенника:

г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект дом 12, корпус 1.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по п. А прим. 1 ч. 3 ст. 193 УК РФ. На территории Санкт-Петербурга под предлогом оплаты услуг совершил валютные операции по переводу денежных средств в качестве представителя "группа рич".

Кто располагает информацией о его деятельности или вы были обмануты им или кем-то из этих лиц.
Будем признательны за предоставленную информацию.
Наш почтовый ящик: [email protected]